Der Kryptowährungskreditgeber Nexo wird in Bulgarien wegen Geldwäsche untersucht.

Die bulgarische Staatsanwaltschaft veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung, wonach eine Untersuchung im Gange sei, um „die kriminellen Aktivitäten“ von Nexo zu neutralisieren. Mehr als 300 Personen sind an der Operation beteiligt.laut Staatsanwaltschaft.

Die Behörden sagen auch, dass sie Beweise dafür haben Mindestens eine Person, die die Plattform zum Überweisen von Kryptowährungen verwendet hat, wurde offiziell als Finanzierer terroristischer Aktivitäten deklariert..

In einem Twitter-Thread versicherte Nexo, mit den betroffenen Behörden und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen bestand auch darauf, dass es immer sein Bestes getan habe, um die Vorschriften einzuhalten.

Im Laufe der Jahre haben wir viele Aufträge abgelehnt, weil Nexo niemals Kompromisse bei unseren sehr strengen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien eingeht. Aber wir haben immer gewusst, dass man so ein nachhaltiges Geschäft aufbaut. 1/

— Nexo (@Nexo) 12. Januar 2023

„Leider, mit dem jüngsten behördlichen Vorgehen gegen Kryptowährungen, Einige Regulierungsbehörden haben kürzlich einen Ansatz verfolgt, bei dem zuerst die Frage gestellt wird und später gefragt wird.. In korrupten Ländern grenzt das an Erpressung, aber auch das geht vorbei“, stellten sie fest.

Das Büro von Nexo in Bulgarien wurde laut einem Bericht von „Bloomberg“ im Rahmen der Ermittlungen von der Polizei durchsucht. Das Unternehmen wird zudem verdächtigt, gegen internationale Sanktionen gegen Russland verstoßen zu haben.

CEO von Nexo, Antoni Trenchevbestätigte die Razzia gegenüber Bloomberg und fügte hinzu, dass die bulgarischen Behörden „an einer bulgarischen Einheit der Gruppe interessiert sind, die keinen Kundenkontakt hat, aber nur OpEx-Funktionen (Betriebskosten) hat“.

Nexo ermöglicht es Benutzern, Zinsen auf ihre ruhenden Kryptowährungen zu verdienen und kryptowährungsgestützte Darlehen gegen Bargeld zu erhalten.