Kürzlich veröffentlichte Gerichtsdokumente enthüllen eine „65-Milliarden-Dollar-Backdoor“, die FTX für Alameda, den Handelszweig der mittlerweile aufgelösten Kryptobörse, eingerichtet hatte.
Eine Akte mit einer Brücke, in der die Aktiva und Passiva von FTX detailliert aufgeführt sind, zeigt, dass Alameda Research die Möglichkeit hatte, sich bis zu 65 Milliarden Dollar von FTX zu leihen, ohne Sicherheiten zu hinterlegen, während die Kunden von FTX strengen Sicherheitsvorschriften unterlagen.
Das Kartenspiel zeigt auch einen Code in der FTX-Plattform, der es ermöglicht hätte, Vermögenswerte von der Börse nach Alameda unbemerkt zu transferieren. Das bedeutet, dass „bestimmte Personen“ Vermögenswerte abheben konnten, ohne eine Spur im Börsenregister zu hinterlassen.
Alameda war laut den Dokumenten auch von der Liquidation ausgenommen, wenn Transaktionen gegen sie getätigt wurden.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments ist nicht klar, wer die in der Einreichung erwähnten „bestimmten Personen“ sind.
Das Dokument legt nahe, dass FTX alles in allem über liquide Vermögenswerte im Wert von etwa 5,5 Mrd. USD verfügt, die zur Rückzahlung der Gläubiger verwendet werden könnten, darunter 1,7 Mrd. USD in bar, 3,5 Mrd. USD in liquiden kryptografischen Vermögenswerten, einschließlich TTF, und 300 Mio. USD in verschiedenen Wertpapieren.
Unter den verschiedenen Strategien zur Schuldeneintreibung wird „die Erkundung von Möglichkeiten zur Reorganisation der FTX-Börsen“ aufgelistet.
Sam Bankman-Fried, ehemaliger CEO von FTX, veröffentlichte kürzlich einen „prämortalen“ Beitrag auf Substack, in dem er Changpeng Zhao (CZ), Geschäftsführer von Binance, teilweise die Schuld für das Verschwinden von FTX gab.
„Drei Dinge kamen zusammen, um die Implosion zu verursachen:
a) Im Laufe des Jahres 2021 stieg die Bilanz von Alameda auf rund 100 Milliarden US-Dollar Nettovermögenswert, 8 Milliarden US-Dollar Nettokreditaufnahme (Hebelwirkung) und 7 Milliarden US-Dollar freie Liquidität.
b) Alameda gelang es nicht, sein Marktrisiko ausreichend abzusichern. Im Laufe des Jahres 2022 kam es zu einer Reihe großer Marktcrashs – sowohl bei Aktien als auch bei Kryptowährungen -, wodurch der Marktwert seiner Vermögenswerte um ~80 % sank.
c) Im November 2022 führte ein extremer, schneller und gezielter Crash, der vom CEO von Binance beschleunigt wurde, dazu, dass Alameda zahlungsunfähig wurde.“
Die Untersuchung des Zusammenbruchs von FTX und seinen verbundenen Unternehmen ist noch im Gange, und es ist noch nicht klar, wie viel Geld die Gläubiger zurückerhalten werden.