Letztes Jahr hat sich der Kryptowährungsmarkt Kryptowährungen registriert illegale Transaktionen für Wert von mehr als $20 Milliardenden höchsten Wert in seiner Geschichte. Trotz des Marktrückgangs haben die illegalen Aktivitäten im Kryptowährungssektor das zweite Jahr in Folge zugenommen und die Gesamtzahl für die letzten fünf Jahre auf einen erstaunlichen Höchststand gebracht. Nach den von AltIndex vorgelegten Daten verzeichnete der Kryptowährungsmarkt illegale Transaktionen für fast 70 Milliarden Dollar in den letzten fünf Jahren..
Zu den illegalen Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungen gehören. Transaktionen im Zusammenhang mit gestohlenen Geldern, Betrug, Ransomware, Menschenhandel, Terrorismusfinanzierung und Darknet-Marktplätzen..
Im Jahr 2017 wurden mit Kryptowährungen illegale Transaktionen im Wert von 4,9 Mrd. USD verzeichnet. Nach einem Rückgang auf 4,6 Mrd. USD ein Jahr später verdreifachte sich diese Zahl 2019 fast auf 12,3 Mrd. USD.
Statistiken zeigen, dass 2020 ein weiterer Rückgang zu verzeichnen war, mit etwa 30 % weniger illegalen Transaktionen auf dem Markt. Aber von da an ging es nur noch bergab, und 2021 und 2022 nahmen die illegalen Kryptowährungsaktivitäten zu.
In diesen beiden Jahren hat sich das Gesamtvolumen der illegalen Transaktionsüberweisungen in Kryptowährung auf 18,1 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Im Jahr 2022 nahmen die illegalen Aktivitäten weiter zu, wobei der Gesamtwert der Transaktionen auf 20,6 Milliarden US-Dollar anstieg und den Gesamtwert der Kryptowährungstransaktionen auf 20,6 Milliarden US-Dollar ansteigen ließ. 308% Anstieg der kriminellen Aktivitäten in fünf Jahren.
Alles in allem, ist der Anteil der illegalen Transaktionen am Gesamtvolumen der Kryptowährungen zurückgegangen in diesem Zeitraum. Vor fünf Jahren machten sie 0,86 % aller Transaktionen im Kryptobereich aus. Dieser Prozentsatz sank im letzten Jahr auf nur 0,24 %.
Im Gegensatz dazu, stieg die Zahl der sanktionierten Einrichtungen und Direktorien ebenfalls exponentiell an. Laut Chainalysis-Daten wurden 2018 die ersten kryptobezogenen Sanktionen vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängt, als es zwei iranische Staatsangehörige im Zusammenhang mit der SamSam-Ransomware sanktionierte.
In den nächsten zwei Jahren waren die meisten der als Sanktionsidentifikatoren aufgeführten Adressen persönliche Wallet-Adressen im Besitz von Einzelpersonen, mit einem Durchschnitt von zwei Adressen im Jahr 2018, vier im Jahr 2019 und neun im Jahr 2020.
Die jährliche Anzahl der mit Kryptowährungen verbundenen sanktionierten Unternehmen hat sich in diesem Zeitraum verfünffacht, von zwei im Jahr 2018 auf zehn im letzten Jahr. Die Daten von Chainalysis zeigten auch, dass Betrug in den letzten fünf Jahren die Hauptquelle für Kryptowährungseinnahmen war, gefolgt von gestohlenen Geldern und dem Darknet-Markt.