Die Geldwäsche mit Kryptowährungen ist um fast 30 % stark zurückgegangen. im letzten Jahr. Die Forscher von Chainalysis haben herausgefunden, dass Kryptokriminelle im Jahr 2023 Geld gewaschen haben gerade 22,2 Milliarden Dollar an illegalen Erträgenim Vergleich zu einem Allzeithoch von 31,5 Milliarden Dollar im Jahr zuvor.
Bei der Verfolgung der Geldströme über die Blockchain hat Chainalysis auch festgestellt, dass die zentralisierte Börsenhäuser bleiben die Hauptmittel der Ausgabe (zur Umwandlung von Kryptowährungen in herkömmliche Fiat-Währungen) und dienen als Ziel für 62 % aller Gelder, die illegale Geldbörsen verlassen.
„Die gute Nachricht ist, dass zentralisierte Börsen die Möglichkeit bieten, Kryptowährungen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, einzufrieren und zu beschlagnahmen. Dank der gestiegenen Investitionen und der fortgesetzten Umsetzung von Maßnahmen wie KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering)können Börsen und Strafverfolgungsbehörden verhindern, dass böswillige Akteure ihre Gewinne einstecken“, erklärte er. Kim GrauerDirektor für Forschung bei Chainalysis.
Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen auch ist im Allgemeinen auf eine begrenzte Anzahl von Kryptowährungsbörsen konzentriert.. Im Jahr 2023 wurden 72 % der versendeten illegalen Gelder an nur fünf ausgehende Dienste weitergeleitet, im Vergleich zu 69 % im Vorjahr.
Eine Taktik, auf die Krypto-Kriminelle zunehmend zurückgreifen, ist die Verbreitung illegaler Gelder über eine größere Anzahl von Verwahrungsadressen (vergleichbar mit Bankkonten in traditionellen Finanzsystemen) bei zentralisierten Wechselstuben. Im Jahr 2023 erhielten 1.425 Depotadressen mehr als 1 Million US-Dollar an illegalen Kryptowährungen, was insgesamt 6,7 Milliarden US-Dollar entspricht und 46 % des gesamten illegalen Wertes ausmacht, den die Tauschbörsen in diesem Jahr erhielten.
„Es ist möglich, dass illegale Akteure sind. ihre Geldwäschetätigkeit auf mehr Depotadressen ausweiten , um sie vor den Behörden und den Compliance-Teams der Börsenplattformen zu verbergen. Dies könnte auch ihre Strategie sein, um zu vermeiden, dass eine Depotadresse wegen verdächtiger Aktivitäten eingefroren wird“, erklärt Grauer. Infolgedessen, so fügt er hinzu, „kann die Verbrechensbekämpfung durch das Anvisieren von Geldwäsche-Infrastrukturen aufgrund der Verknüpfung mit der Blockchain mehr Sorgfalt und Verständnis erfordern als in der Vergangenheit, da die Aktivitäten diffuser sind“.
Während zentralisierte Wechselstuben immer noch das größte Volumen an Kryptowährungswäschetätigkeiten verzeichnen, wächst mit der zunehmenden Beliebtheit von DeFi-Protokollen auch deren Nutzung durch raffiniertere Kryptokriminelle. Insgesamt, ist der Fluss illegaler Gelder zu DeFi-Protokollen im Aufwärtstrend. in den letzten fünf Jahren und jetzt 13 % der Geldwäschetätigkeiten ausmachen.
Schließlich gibt es eine kleine Gruppe organisierter krimineller Banden, wie z. B. Lazarus-Gruppe aus Nordkorea, nutzt Chain Hopping durch Brücken zwischen Blockchains. Diese ermöglichen es den Nutzern, Gelder von einer Blockchain auf eine andere zu verschieben, und im vergangenen Jahr hat die Nutzung dieser Protokolle zur Geldwäsche erheblich zugenommen.
Insgesamt, erhielten die Überbrückungsprotokolle 743,8 Millionen USD in Kryptowährungen von illegalen Adressen im Jahr 2023, gegenüber nur 312,2 Millionen USD im Jahr 2022. „Die Veränderungen in den Geldwäschestrategien, die wir von Kriminellen wie der Lazarus Group gesehen haben, sind eine wichtige Erinnerung daran, dass die raffiniertesten illegalen Akteure ihre Geldwäschestrategien immer wieder anpassen und neue Arten von Krypto-Diensten nutzen. Die Strafverfolgung kann effektiver sein, wenn sie diese neuen Geldwäschemethoden studiert und sich mit den damit verbundenen Blockchain-Mustern vertraut macht. Viele dieser Methoden, einschließlich Blockchain-Hopping, können mit den Ermittlungslösungen von Chainalysis verfolgt werden“, schließt Grauer.