Ein weiterer Schlag für das Geschäft FTX. Caroline Ellisonehemaliger CEO der Investmentgesellschaft Forschung bei Alamedaj Gary Wangbankrotter Börsenmitbegründer, haben sich in allen Betrugsvorwürfen schuldig bekannt und werden mit dem Justizministerium zusammenarbeiten. (DOJ) der Vereinigten Staaten in der Untersuchung des betrügerischen Verhaltens der Sam Bankman-Friedehemaliger CEO und Gründer von FTX.
„Wie ich letzte Woche sagte, läuft diese Untersuchung und schreitet sehr schnell voran. Dies wird nicht die letzte Ankündigung sein, die wir machen werden.Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York (SDNY), Damian Williams, der die Nachricht überbrachte, sagte, „es ist Zeit“, die Ermittlungen voranzutreiben. Herr Williams wies auch darauf hin, dass „die Zeit gekommen ist“, die Ermittlungen voranzutreiben: „Wir bewegen uns schnell und unsere Geduld ist nicht ewig. ».
Erklärung von US-Anwalt Damian Williams zu U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison und Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
– US-Staatsanwalt SDNY (@SDNYnews) 22. Dezember 2022
Herr Wang bekannte sich der Verschwörung zum Begehen von Überweisungsbetrug, des Überweisungsbetrugs, der Verschwörung zum Begehen von Warenbetrug und der Verschwörung zum Begehen von Wertpapierbetrug schuldig. Ellison bekannte sich unterdessen in zwei Fällen von Überweisungsbetrug schuldig, in zwei Fällen von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.
Die Anklagen wurden noch am selben Abend veröffentlicht. Sam Bankman-Fried wurde von den Bahamas nach New York versetzt.wo er mit acht bundesstaatlichen Strafanzeigen konfrontiert ist, die von denselben Staatsanwälten eingereicht wurden, die Ellisons und Wangs Plädoyer-Deals akzeptiert haben.
Parallel dazu die Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). verklagte die beiden ehemaligen FTX-Manager. Einerseits behauptete die SEC, daran beteiligt gewesen zu sein „ein mehrjähriger Plan, um FTX-Aktienanleger zu betrügen“.während die CFTC sie beschuldigte „Betrug und materielle Falschdarstellung im Zusammenhang mit dem Verkauf digitaler Güter im zwischenstaatlichen Handel“.. Ellison und Wangshat sich dieser Vorwürfe schuldig bekannt und wird auch bei der Untersuchung durch die beiden Aufsichtsbehörden kooperieren..
Beide waren aktiv an einem Schema beteiligt, um wesentliche Informationen vor FTX-Investoren zu verbergen und zu verheimlichen den Wert des FTT-Tokens künstlich aufblähen, der als Sicherheit für nicht offengelegte Kredite diente, die Alameda von FTX erhalten hat aufgrund seine geheime und praktisch unbegrenzte Kreditlinie“, sagte Sanjay Wadhwa, Director of Regulatory Compliance bei der SEC.
Die Anklageschrift der Aufsichtsbehörde lautet Bankman-Fried und seine Mitarbeiter werde wiederholt belogen, indem ich Anlegern falsche Informationen zur Verfügung stelle. „Angesichts ihrer Teilnahme an dem hier beschriebenen betrügerischen System, die Angeklagten wussten oder wussten leichtsinnigerweise nicht, dass diese Aussagen gegenüber den Anlegern falsch und irreführend waren. und dass sie für FTX-Investoren wichtig waren“, heißt es in der Klage“, fügt Wadhwa hinzu.
„Durch die heimliche Umleitung von Geldern von FTX-Kunden auf Alameda-Konten, Die Angeklagten verschwiegen die sehr realen Risiken, denen FTX-Investoren und -Kunden ausgesetzt sind„, er schloss.
Daran sollte man sich erinnern Die SEC warf Sam Bankman-Fried vor, 1,8 Milliarden Dollar betrogen zu haben. Das Justizministerium beschuldigte ihn unter anderem des Drahtbetrugs und der Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten.