Neuer Rückschlag für Binance? Die weltweit führende Kryptowährungsbörse wird noch von der Europäischen Kommission untersucht. Justizministerium (DoJ), die Berichten zufolge die Beziehungen der von ihr gegründeten und betriebenen Plattform unter die Lupe nimmt Changpeng Zhao und Sonstiges Hedgefonds mit Sitz in den Vereinigten Staaten.
Wie die „Washington Post“ enthüllte, leitet die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den Western District of Washington (Seattle) die Ermittlungen und hat sie geschickt Vorladungen an Wertpapierfirmen zur Herausgabe von Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit der Plattform.. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Behörden Anzeige erstatten. Diesbezüglich haben wir das letzten Dezember gelernt Die US-Justiz erwägt diese Möglichkeit im Rahmen einer Untersuchung wegen angeblicher Geldwäsche.sowie dem Unternehmen eine mögliche gütliche Einigung anzubieten.
Die Überwachung von Binance hat sich verschärft Die Insolvenz von FTXdie bereits Opfer gefordert hat wie z BlockFich und gefährdet Gruppe für digitale Währungeneines der größten Konglomerate der Branche. Zuvor hatte die Plattform „CZ“ bereits eine erworben den Ruf, Regulierungsbehörden zu umgehen und Gesetzeslücken auszunutzen. um ihr Geschäft weltweit auszubauen.
Im Gespräch mit der Post wies John Gose, ein ehemaliger Staatsanwalt des US-Justizministeriums, der sich auf Kryptowährungsfälle spezialisiert hat, darauf hin Binance ermöglicht es seit Jahren, auf der Plattform Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, ohne sich zu identifizieren.was der Geldwäsche Vorschub leistete. „Er hatte nicht den Ruf, ein verantwortungsvoller ‚Austausch‘ zu sein. »er fügte hinzu.
Das sagte Patrick Hillmann, Leiter Plattformstrategie, in einem Interview. Auf der Plattform hat sich nach ihrer schnellen Expansion viel verändert.der jetzt täglich mit „praktisch jeder Aufsichtsbehörde der Welt“ spricht. „In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Unternehmen komplett verändert. Jetzt, da wir diese Ressourcen haben, Wir sind eine der proaktivsten Parteien bei der Identifizierung, dem Einfrieren und der Wiedereinziehung von Geldern, die gewaschen wurden erklärte Hillmann, der auch darauf hinwies, dass die kriminellen Aktivitäten in der Welt der Kryptowährungen deutlich zurückgegangen seien.
Laut einem Bericht des Datenanbieters Chainalysis sind Straftaten im Zusammenhang mit . Kryptowährungen erreichten 2021 ein Allzeithoch, wobei illegale Adressen 14 Milliarden US-Dollar einbrachten. im Vergleich zu 4,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017, dem Jahr, in dem Binance gegründet wurde. Sie weisen jedoch darauf hin, dass im gleichen Zeitraum, als die Einführung von Kryptowährungen in die Höhe schnellte, der Anteil der illegalen Transaktionen insgesamt deutlich zurückging.
In diesem Zusammenhang erinnerte Herr Ghose daran. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob Binance gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat.die Finanzinstitute verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und verdächtige Aktivitäten zu melden, die ein Zeichen für Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder andere Straftaten sein können. Außerdem der Text verlangt von Kryptowährungsbörsen wie Binance oder FTX, sich beim Finanzministerium zu registrieren und die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten, wenn sie „wesentliche“ Geschäfte auf US-Boden tätigen.. Laut einem Blogbeitrag des Unternehmens lebten im Jahr 2018, als es gestartet wurde, fast ein Drittel seiner Benutzer in den Vereinigten Staaten.
„Die Grundlage dieser Gebühren ist, ob es amerikanische Kunden gibt. Wenn es sich um US-Kunden handelt, fallen Gebühren für die Umgehung der Geldwäschebestimmungen an. »Sagte Ghose.
Es sei daran erinnert, dass Binance erlebt hat große Abhebungen im letzten Monatnach ein Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars, aus dem hervorgeht, dass ihre Verbindlichkeiten möglicherweise nicht ausreichend gedeckt sind durch sein Vermögen. Diese Situation setzte den Markt unter Druck und veranlasste Mazars dazu andere Kunden im Bereich Kryptowährungen nicht mehr zu auditieren. wie Crypto.com, ein Umzug, der verursachte Große Unternehmen der Branche haben ihre Position bekräftigt, die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Binance zu vermeiden..