Europol beschlagnahmt im Rahmen der Ermittlungen gegen Bitzlato 18 Millionen Euro an Kryptowährungen

Europol beschlagnahmt im Rahmen der Ermittlungen gegen Bitzlato 18 Millionen Euro an Kryptowährungen

Die Webseite Agentur der Europäischen Union für polizeiliche Zusammenarbeit (Europol) berichtet, dass Behörden haben mehr als 18 Millionen Euro in Kryptowährungen beschlagnahmt. im Rahmen von Ermittlungen in einem mutmaßlichen Geldwäscheverfahren gegen bla bolsa centralizada Bitzlato.

Nach Angaben von Europol Etwa 46 % der von Bitzlato übertragenen Vermögenswerte (1 Milliarde Euro) waren mit illegalen Aktivitäten verbunden.. Die Analyse der Regierungsbehörde legt nahe, dass die Börse mehr als 2,1 Milliarden Euro in Kryptowährungen erhalten hat, unter anderem in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dash (DASH) oder Dogecoin (DOGE), die sie dann wurden in russische Rubel umgerechnet.

„Obwohl Umrechnungen von Kryptowährungen in Fiat-Währungen nicht illegal sind, haben Untersuchungen von Cyberkriminellen ergeben, dass … große Mengen an kriminellen Vermögenswerten wurden über die Plattform geleitet.. Die Mehrheit der verdächtigen Transaktionen steht im Zusammenhang mit Einrichtungen, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurden, der Rest steht in Verbindung mit Cyber-Betrug, Geldwäsche, Ransomware und Dokumente über Kindesmissbrauch.“, sagte die Europäische Agentur.

Die von den französischen und amerikanischen Behörden geleitete Operation baute „die digitale Infrastruktur des Dienstes mit Sitz in Frankreich ab und interviewte prominente Mitglieder des Managements der Plattform“.. An der Operation, stellt die EU-Agentur fest, waren auch die Polizei- und Justizbehörden der folgenden Länder beteiligt Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und die Niederlande..

Das teilte Europol mit Mehr als 100 Konten wurden an anderen Kryptowährungsbörsen eingefroren, die etwa 50 Millionen Euro kontrollieren.

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Am 18. Januar stellten das US-Justizministerium und das US-Finanzministerium den Betrieb der in Hongkong ansässigen Börse ein und verhafteten ihren Gründer, den Russen Anatoly Legkodymov. Sowohl das Unternehmen als auch Legkodymov wurden wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeklagt. Die Hauptnutznießer des angeblich von Bitzlato gewaschenen Geldes sind: Binancenach Dokumenten, die von der geteilt wurden Netzwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) Die Vereinigten Staaten.

Nach Angaben der US-Justiz bot die Kryptowährungsbörse Peer-to-Peer-Dienste an und hostete die digitalen Geldbörsen von Kriminellen, die illegale Waren kauften und verkauften, wobei in den letzten Jahren insgesamt 700 Millionen US-Dollar an direkten und indirekten Überweisungen an die… Hydraeiner der größten illegalen Darknet-Marktplätze, der im vergangenen April in einer gemeinsamen Aktion der USA und Deutschlands geschlossen wurde.

Legkodymov erschien am 18. Januar nach seiner Festnahme vor Gericht für den Southern District of Florida. Laut US-Medien ist noch nicht klar, welche Anklagen gegen Bitzlato-Mitarbeiter in Europa erhoben werden könnten.