Die Sam Bankman-Fried-Prozess von den Zusammenbruch von FTX hat einen Wendepunkt erreicht. Diesen Dienstag, Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, der Hedge-Fonds des Unternehmens, sagte dem zuständigen Gericht, dass Betrug auf direkte Anweisung von Bankman-Fried begangen hat, indem er Milliarden von Dollar von Kunden gestohlen hat der Kryptowährungsplattform.
„Ich habe unter Sams Leitung Bilanzen verschickt, die die Bilanzen von Alameda für Investoren weniger riskant aussehen ließen.“Ellison räumte ein und erklärte auch, dass Alameda Gelder von FTX genommen hatte, um seine eigenen Investitionen zu tätigen. Nach Angaben des ehemaligen CEO des Hedgefonds, Bankman-Fried die Anweisung gegeben, „die FTX-Mittel zu verwenden, aber das Geld in FTX zu belassen“, um die Abhebungen zu befriedigen. der Kunden, was nach den Regeln beider Unternehmen streng verboten ist.
Ellison wies auch darauf hin, dass ein Großteil dieser Gelder für „politische Investitionen und Spenden“ bestimmt waren.Sowie für Darlehen an Mitglieder des inneren Kreises von Sam Bankman-Fried. Ellison zufolge war Bankman-Fried der Ansicht, dass die Strategie der politischen Spenden „sehr wirksam“, denn es bot „sehr hohe Renditen in Form von politischem Einfluss“ zu bescheidenen Kosten.
Es sei daran erinnert, dass nach Angaben der Insolvenzverwalter der bankrotten Kryptowährungsbörse mehrere hochrangige Beamte von FTX Zahlungen im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar erhalten habenwovon mehr als zwei Drittel der SBF gewährt wurden.
„Ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Es könnte den Anschein haben, dass Alameda … Geld an die FTX-Führungskräfte weiterleitete.„Ellison fügte hinzu, während er einräumte, dass seine romantische Beziehung mit Bankman-Fried „einige unangenehme Situationen geschaffen hat“, sagte er..
UNBEGRENZTER KREDIT
Laut Ellison, verfügte Alameda über eine „im Wesentlichen unbegrenzte“ Kreditlinie bei FTX.. Darüber hinaus betonte der ehemalige CEO des Hedgefonds, dass es die Idee von Bankman-Fried war, dieses Verfahren einzurichten, und dass „Sam hat uns angewiesen, so viel Geld wie möglich zu leihen“..
In diesem Zusammenhang erläuterte Ellison auch die Gründe für den Konkurs von FTX, der durch die hohe Präsenz des FTT-Tokens in der Bilanz des Unternehmens verursacht wurde. Der ehemalige Alameda-Direktor erklärte, dass SBF den Auftrag zum Erwerb von FTT erteilte, „weil sie keinen unserer Kredite gefährden wollte“.weil der Token als Sicherheit für diese Kredite diente.
„Der Wert des FTT-Tokens ergibt sich aus der Einschätzung der Geschäftsaussichten von FTX durch den Markt. Er verleiht keine Eigentumsrechte, was ihn von herkömmlichen Unternehmensanteilen unterscheidet. Die durchgesickerten Finanzberichte lenkten die Aufmerksamkeit des Marktes auf die potenziellen Liquiditäts- und Solvenzrisiken von Alameda, sollte der Wert des FTX-Tokens fallen. Gerüchte, insbesondere auf Twitter, dass Alameda FTT-Token auch als Sicherheiten für einen Teil seiner Verbindlichkeiten verwendet, verstärkten die Solvenzsorgen für das Handelsunternehmen“, erklärten die Experten von S&P Global kurz nach dem Konkurs von FTX.
In diesem Zusammenhang wies Ellison nicht nur darauf hin, dass. „es potenziell irreführend“ sei, FTT-Token in der Bilanzierung zu verwendensondern der Token wurde verwendet, um nach „Milliarden“ von Dollar vom Krypto-Kreditgeber zu leihen Genesis. Dieses Unternehmen war vom Zusammenbruch von FTX mit am stärksten betroffen und endete mit Anfang des Jahres Konkurs an..
In ähnlicher Weise sagte Ellison aus, dass. sie von Bankman-Fried abhängig war, sogar nachdem sie zum CEO ernannt wurde von Alameda Research, obwohl SBF sich offenbar aus dem von ihr gegründeten Hedgefonds zurückzog, um sich auf die Leitung der FTX-Börse zu konzentrieren.
Er behauptete auch, dass keine Beteiligung an Alameda gehabt habe, da Bankman-Fried entschieden habe, dass dies „zu kompliziert und nicht sinnvoll“ sei.obwohl er eine kleine Beteiligung an FTX hatte. „Er hielt es für wichtig, Alameda und FTX optisch zu trennen“, sagte Ellison über Bankman-Fried.
HAUPTZEUGE DER ANKLAGE
Die Verteidigung von Bankman-Fried hat versucht, sich aus dem Ellison-Verfahren herauszuwindenDem Unternehmen wird vorgeworfen, nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben, um den Zusammenbruch des Unternehmens zu verhindern. Ellison, der in der Vergangenheit eine Liebesaffäre mit SBF hatte, ist zu einer Schlüsselfigur in dem Prozess geworden und wird von Experten als Kronzeuge der Regierung angesehen, wobei die Staatsanwälte behaupten, dass sie und „einige Mitglieder ihres inneren Kreises“ hatten detaillierte Kenntnisse über die wahren Verhältnisse des Unternehmens während Bankman-Fried die Welt belog.
In diesem Sinne hat die „New York Times“ die von Ellison im Februar 2022 geschriebenen Google-Dokumente aufgegriffen, in denen er die letzten Momente von FTX schildert und in denen einräumt, nicht ausreichend für die Position qualifiziert zu sein. In einem Auszug aus einem anderen Dokument, das im November veröffentlicht wurde, räumt Ellison ein, dass der potenzielle Bankrott des Unternehmens „immer schwerer auf mir lastete“ und dass „Jetzt, wo es tatsächlich passiert, fühle ich mich sehr gut, dass es vorbei ist.
In einem Gespräch mit der ‚NYT‘ sagte Moira Penza, eine ehemalige Bundesstaatsanwältin, dass „Es scheint keine wirksame Strategie für den Angeklagten zu sein, die Schuld nach unten zu schieben, insbesondere bei jemandem, der einmal sein romantischer Partner war“..