Die bankrotte Kryptowährungsbörse FTX verklagt ehemalige Mitarbeiter von Salameda, ein mit dem Unternehmen verbundenes hognkonesisches Unternehmen, das angeblich vom Gründer und ehemaligen CEO des Unternehmens kontrolliert wird Sam Bankman-Fried, zu dem sie behaupten 157 Millionen 157 Mio. USD.
In der Klage wird behauptet, dass Michael Burgess, Matthew Burgess, seine Mutter Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong und zwei Unternehmen eine Reihe von Firmen besaßen oder kontrollierten, die Konten auf FTX.com und FTX US registriert hatten und in den Tagen vor dem Konkurs von FTX in betrügerischer Absicht Vermögenswerte abzogen.
Laut der Verteidigung von FTX haben die Beklagten in den 90 Tagen vor der Konkursanmeldung am 11. November 2022 Entnahmen erhalten, die bevorzugte Übertragungen darstellen und „nach dem Konkursgesetz anfechtbar sind“. Sie behaupten außerdem, dass die Beklagten in aller Eile Vermögenswerte abgezogen und ihre Verbindungen zu FTX-Mitarbeitern ausgenutzt hätten, um sicherzustellen, dass sie bevorzugt behandelt würden gegenüber anderen Kunden.
Die Überweisungen wurden nur wenige Stunden vor der Einstellung der Abhebungen durch FTX am 8. November 2022 abgeschlossen. Mehr als 123 Mio. USD des Gesamtbetrags von 157,3 Mio. USD (basierend auf den Preisen vom 31. August 2023) wurden am oder nach dem 7. November abgehoben. Die Überweisungen erfolgten „in der Absicht, die gegenwärtigen oder zukünftigen Gläubiger von FTX US zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen“, heißt es in der Erklärung.
FTX behauptet ferner unter Berufung auf Nachrichten in der Kommunikations-App Slack, dass Matthew Burgess andere FTX-Mitarbeiter angeworben hat, um bestimmte ausstehende Abhebungsanträge von einem der FTX US-Börsenkonten von Michael Burgess „rauszuwerfen“, wobei er das Konto fälschlicherweise als sein eigenes ausgab.
Es sei darauf hingewiesen, dass Bankman-Fried derzeit im Gefängnis sitzt und sich darauf vorbereitet seinen Prozess vor, der am 3. Oktober beginnen soll.. Am Donnerstag lehnte ein Berufungsgericht seinen Versuch ab, das Gefängnis vor Beginn des Prozesses zu verlassen.