Kriminelle bevorzugen USDT gegenüber Bitcoin: 7,8 Milliarden in Schneeballsystemen gestohlen

„In der Tat zeigen die TRM-Daten, dass, mindestens 7,8 Milliarden Dollar in Schneeballsystemen erschwindelt wurden oder Schneeballsystemen, 1,5 Milliarden in Darknet-Marktplätzen, die auf illegale Drogen spezialisiert sind y 3,7 Milliarden Dollar durch „Hacks“ und „Exploits“ gestohlen„, erklärt das Unternehmen.

In ähnlicher Weise hat TRM Labs auch Folgendes festgestellt mehrere Pro-ISIS-Gruppen in Pakistan und Tadschikistan identifiziert. die sammeln „Zehntausende von Dollar in Kryptowährung“, um „Propaganda zu verbreiten und Kämpfer zu rekrutieren“. „Im Laufe des Jahres 2022 hat TRM Labs einen erheblichen Anstieg der der Nutzung der Tron-Blockchain unter terroristischen Gruppen und damit verbundenen Fundraising-Kampagnen, wobei einige sie exklusiv nutzen. Die überwiegende Mehrheit dieser Akteure sammelte Spenden in dem Stablecoin Tether (USDT).„, stellen sie fest.

Der TRM-Bericht über das illegale Krypto-Ökosystem ist da: ein umfassender Leitfaden zu den Risiken der illegalen Finanzierung in der Kryptowirtschaft im Jahr 2023. Da sich illegale Akteure von Bitcoin auf andere Ketten verlagern, ist es wichtiger denn je, die sich entwickelnden Risiken zu verstehen und zu mindern. Hier finden Sie ihn: https://t.co/HPQxPQGkF5

– TRM Labs (@trmlabs) Juni 28, 2023

Unter den von TRM Labs im Jahr 2022 aufgespürten Einrichtungen zur Terrorismusfinanzierung gab es eine 240 % Anstieg der Tether-Nutzung im Vergleich zum Vorjahr, während die Bitcoin-Nutzung nur um 78 % zunahm..

Um ihre Spuren zu verwischen, griffen Krypto-Kriminelle zunehmend auf die sogenannte Kettenhüpfendas darin besteht, Geld von einer Blockchain auf eine andere zu verschieben, um die Rückverfolgung der Gelder von außen zu erschweren. Folglich betrafen im Jahr 2016 zwei Drittel des Volumens der Kryptowährungshacks das Bitcoin-Netzwerk, im Jahr 2022 machen sie etwas weniger als 3 % aus.. Ethereum (68%) und Binance Smart Chain (19%). gehörten zu den anderen am häufigsten verwendeten Netzwerken.

Alles in allem, Die größte Kryptowährung der Welt ist immer noch König auf den Darknet-Märkten. Dem Bericht von TRM zufolge wurden folgende Beträge ausgegeben 1,49 Milliarden Dollar für solche russischen „dunklen“ Märkte ausgegeben.während der größte westliche Markt dieser Art, ASAP Market, weniger als 10 % des weltweiten Marktanteils ausmachte.

„Die meisten Darknet-Marktplätze in Russland unterstützen nur Bitcoin und bieten keine Optionen für private Münzen. Dies mag daran liegen, dass sie ein geringeres Risiko sehen, von den Behörden entfernt zu werden. Im Gegensatz dazu setzen westliche Länder mehr operative Sicherheitsmaßnahmen auf der Blockchain ein“, stellen sie fest.

Diese Experten kommen zu dem Schluss, dass die „anhaltende Verbreitung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie“ darauf schließen lässt, dass digitale Vermögenswerte „weiterhin einen wichtigen Platz“ im kriminellen Bereich einnehmen werden. „Die gute Nachricht für Ermittler, Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden ist, dass Kryptowährungen einen detaillierten Einblick in die Struktur, den Betrieb und vor allem in die Verbindungen zwischen verschiedenen kriminellen Akteuren und Unternehmen bieten können“, fügen sie hinzu.

„Die Blockchain-Intelligenz stellt einen transformativen Sprung im Kampf gegen illegale Finanzen dar. Bisher hatten Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und der Privatsektor im Allgemeinen keine Echtzeit-Kenntnisse über illegale Wirtschaften, ihre Größe, die Art und Weise, wie ihre Vermögenswerte übertragen werden und wie sie sich mit anderen illegalen Netzwerken überschneiden. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, den Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden einen vollständigeren, detaillierteren und gezielteren Überblick darüber zu verschaffen, wo sie ihre Überwachungs-, Ermittlungs- und Technologieressourcen einsetzen sollten“, heißt es.