Die Bundesbehörden sollen die internen Finanzen des Krypto-Giganten Digital Currency Group (DCG) untersuchen.
Laut einem neuen Bericht von Bloomberg sagen anonyme Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, dass die New Yorker Staatsanwälte die Transaktionen zwischen DCG und Genesis, einer Krypto-Leihtochter der Firma, sowie das, was den Kunden über diese Transfers erzählt wurde, sondieren.
Eine andere mit dem Fall vertraute Person berichtet Bloomberg außerdem, dass die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) ebenfalls gegen DCG ermittelt.
Die Untersuchungen befänden sich noch im Anfangsstadium und weder DCG noch der milliardenschwere CEO Barry Silbert seien bisher eines Fehlverhaltens beschuldigt worden, heißt es in dem Bericht. Ein Sprecher von DCG erklärte gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen nie außerhalb des Gesetzes gehandelt habe.
„DCG hat eine starke Kultur der Integrität und hat seine Geschäfte immer im Einklang mit dem Gesetz geführt. Wir haben keine Kenntnis oder Grund zu der Annahme, dass es eine Untersuchung des Eastern District of New York gegen DCG gibt“.
Silberts Krypto-Imperium begann im November mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen, nachdem es die Abhebungen von Kunden gestoppt hatte, und zitierte die Abstürze des Hedgefonds für digitale Vermögenswerte Three Arrows Capital und der prominenten Krypto-Börse FTX. Später im Monat tauchten Berichte auf, wonach Genesis sich um einen Kredit in Höhe von 1 Mrd. USD bemühte, bevor bekannt wurde, dass die Kunden nicht in der Lage sein würden, ihre Gelder abzuheben.
Ein Bericht enthüllte auch, dass DCG Genesis insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar an Krediten schuldete.
Silbert erklärt gegenüber Bloomberg, dass die Kredite zwischen DCG und Genesis gewöhnlich waren und „immer nach dem Fremdvergleichsgrundsatz strukturiert und zu den geltenden Marktzinssätzen bewertet wurden.“