Die US-Börsenaufsicht (SEC) erhebt Anklage gegen das Team hinter dem CoinDeal-System, weil es angeblich Zehntausende Anleger betrogen hat.
Die SEC hat Anklage gegen Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, und BannersGo, LLC wegen ihrer Beteiligung an dem angeblichen Betrugssystem erhoben, das mehr als 45 Millionen Dollar durch den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere an Zehntausende von Anlegern weltweit eingenommen hat.
Laut der SEC soll das Team behauptet haben, dass Anleger enorme Renditen erhalten könnten, nachdem sie die Blockchain-Technologie namens CoinDeal für Billionen von Dollar an eine Gruppe von Käufern mit tiefen Taschen verkauft hatten.
Es fand jedoch nie ein Verkauf von CoinDeal statt und die Anleger sahen laut der Beschwerde keine Rendite auf ihre ursprüngliche Investition. Darüber hinaus soll Chandran das Geld der Anleger zum Kauf von Autos, Immobilien und einem Boot verwendet haben.
Laut Daniel Gregus, Leiter des Regionalbüros der SEC in Chicago,
„Wir behaupten, dass die Beklagten fälschlicherweise behauptet haben, Zugang zu einer wertvollen Blockchain-Technologie zu haben und dass der bevorstehende Verkauf dieser Technologie für die Anleger Renditen in Höhe von mehr als dem 500.000-fachen generieren würde“ .
Wie in unserer Klage behauptet, war in Wirklichkeit alles nur ein ausgeklügelter Plan, bei dem sich die Beklagten bereicherten, während sie Zehntausende von Privatanlegern betrogen.“
Chandran wurde bereits im Juni 2022 wegen seiner Beteiligung an den Aktivitäten von CoinDeal vom US-Justizministerium wegen drei Anklagepunkten des elektronischen Betrugs und zwei Anklagepunkten des Geldhandels mit illegalen Produkten angeklagt, wie die US-Börsenaufsicht SEC berichtet.