Zwei hochrangige Insider des ehemaligen Krypto-Imperiums FTX kooperieren mit den Behörden in der Strafsache gegen Sam Bankman-Fried.
Laut einem aktuellen Bericht von Damien Williams, Staatsanwalt des südlichen Bezirks von New York, werden Caroline Ellison, ehemalige Leiterin des Handelsunternehmens Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, bei der Zusammenstellung einer Akte gegen Bankman-Fried helfen.
„Der Southern District of New York hat Anklage gegen Caroline Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, und Gary Wang, den Mitbegründer von FTX, wegen ihrer Rolle bei den Betrügereien, die zum Zusammenbruch von FTX führten, erhoben. Sowohl Frau Ellison als auch Herr Wang haben sich in diesen Anklagepunkten schuldig bekannt und kooperieren mit dem Southern District of New York“.
Neuen Gerichtsunterlagen zufolge erklärte sich Frau Ellison bereit, den Ermittlern Insiderinformationen zu liefern, u. a. durch die Übergabe relevanter Dokumente, entscheidende Zeugenaussagen und die Offenlegung des Ausmaßes ihrer Verbrechen sowie der Verbrechen der anderen Angeklagten.
„Es wird davon ausgegangen, dass der Beklagte (a) wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zu allen Fragen offenlegen muss, zu denen dieses Büro Informationen benötigt, die zu jedem Zweck verwendet werden können; (b) mit diesem Büro, dem FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt zusammenarbeiten muss….
(c) an allen von diesem Büro verlangten Sitzungen teilnehmen‘ (d) diesem Büro auf Verlangen alle Dokumente, Aufzeichnungen oder andere greifbare Beweise in Bezug auf die Fälle zur Verfügung stellen…(e) vor der Grand Jury und in allen Gerichtsverfahren oder anderen juristischen Verfahren wahrheitsgemäß aussagen…“.
Bankman-Fried wurde im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Konkurs von FTX wegen Betrugs, Missmanagements von Kundengeldern und unangemessener Wahlkampfspenden angeklagt. Das Unternehmen hatte im vergangenen Monat ursprünglich Insolvenz angemeldet, nachdem sein natives Vermögen zusammengebrochen war und die Kryptobörse gezwungen war, die Abhebungen der Kunden zu stoppen.