Führungskräfte der inzwischen zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX und ihres Handelsarms Alameda Research sollen über eine Signal-Newsgroup namens „Wirefraud“ geheime Informationen ausgetauscht haben.
Ein neuer Bericht von The Australian Financial Review besagt, dass die Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried und Gary Wang, der ehemalige Leiter der Technikabteilung von FTX, Nishad Singh, und die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, Caroline Ellison, die Newsgroup genutzt haben, um verschlüsselte Informationen über den Handel zu versenden.
Bankman-Fried abgelehnt die Geschichte auf Twitter am Montagnachmittag.
„Wenn das stimmt, dann war ich kein Mitglied dieses engen Kreises (ich bin mir ganz sicher, dass das einfach nur falsch ist; ich habe noch nie von einer solchen Gruppe gehört).“
Das Dementi stellte sich als letzter Tweet des in Ungnade gefallenen Mitbegründers heraus, bevor er im Laufe des Tages von den Behörden auf den Bahamas festgenommen wurde. Die bahamaischen Strafverfolgungsbehörden hatten die Festnahme auf Antrag der US-Regierung vorgenommen.
Das Justizministerium (DOJ) klagt Bankman-Fried in sechs Punkten des Betrugs, in einem Punkt der Verschwörung zur Geldwäsche und in einem weiteren Punkt der Verschwörung zum Betrug in den Vereinigten Staaten und gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung an, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Anklageschrift des Southern District of New York hervorgeht.
Die Betrugsvorwürfe umfassen die Verschwörung zur Begehung eines telegrafischen Kundenbetrugs, eines telegrafischen Kreditgeberbetrugs, eines Rohstoffbetrugs und eines Betrugs mit Wertpapieren.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) gab ebenfalls bekannt, dass sie den Mitbegründer von FTX wegen Betrugs an Börseninvestoren anklagte.