Mehr als 800 Opfer des Krypto-Ponzi-Betrugs BitConnect werden nach Angaben des US-Justizministeriums 17 Millionen US-Dollar Entschädigung erhalten.
Ein Bundesbezirksgericht in San Diego ordnete die Rückerstattung am Donnerstag an, die an Opfer in über 40 Ländern verteilt werden soll.
BitConnect wurde als Online-Krypto-Investitionsprogramm vermarktet, das eine proprietäre Technologie nutzt, um hohe Renditen zu erzielen. Die US-Wertpapieraufsichtsbehörden behaupten jedoch, dass es sich bei dem Geschäft um ein Ponzi-Schema handelt, das Anleger um Milliarden von Dollar betrogen hat. Sie wurde 2018 geschlossen.
Glenn Arcaro, der US-amerikanische Hauptpromoter von BitConnect, bekannte sich im September 2021 der Verschwörung zum E-Betrug schuldig. Eine Bundesjury in San Diego klagte den Gründer des Investitionsprogramms, Satish Kumbhani, im Februar dieses Jahres an.
Laut der Anklageschrift wies Kumbhani die Sponsoren des Kreditprogramms an, den Preis des BitConnect Coin (BCC) zu manipulieren, um den Eindruck zu erwecken, dass es eine Marktnachfrage nach dem digitalen Vermögenswert BitConnect gäbe.
Kumbhani und seine Verschwörer sollen auch die Gelder der Investoren versteckt und verschoben haben, indem sie die Vermögenswerte über international basierte Kryptobörsen mithilfe einer Reihe von Kryptowährungs-Wallets verschoben haben.
Darüber hinaus soll Kumbhani die Prüfung und Überwachung von BitConnect vermieden haben, indem er sich nicht an die Vorschriften des Finanzsektors gehalten hat, insbesondere indem er sich nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert hat, wie es das Gesetz über das Bankgeheimnis verlangt.