US-Hedgefonds erhalten Vorladungen wegen Kommunikation mit Binance, während Ermittler die Kryptobörse unter die Lupe nehmen: Bericht

US-Hedgefonds erhalten Vorladungen wegen Kommunikation mit Binance, während Ermittler die Kryptobörse unter die Lupe nehmen: Bericht

Binance, die weltweit größte Kryptobörse, wird Berichten zufolge von Bundesanwälten untersucht, woraufhin mehrere US-Hedgefonds Vorladungen vom Western District of Washington in Seattle erhalten haben.

Laut einem Bericht der Washington Post wurden die Investmentgesellschaften in den USA von den Staatsanwälten angewiesen, die Aufzeichnungen ihrer Kommunikation mit Binance herauszugeben.

Die Washington Post zitiert zwei Personen, die die Vorladungen geprüft und anonym gesprochen haben.

Der Chefstratege von Binance, Patrick Hillmann, sagte der Washington Post, dass die Börse täglich mit „praktisch allen Regulierungsbehörden der Welt“ diskutiere, lehnte es aber ab, sich konkret zu äußern.

John Ghose, ein ehemaliger Staatsanwalt des Justizministeriums, der sich auf Fälle mit digitalen Vermögenswerten spezialisiert hat, sagte der Washington Post, er glaube, dass die Staatsanwälte herausfinden wollen, ob Binance gegen den Bank Secrecy Act verstoßen hat, der von Finanzinstituten verlangt, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Ghose sagte außerdem, dass die Vorladungen darauf hindeuten könnten, dass die Ermittler Binances Beziehung zu US-Investoren untersuchen, obwohl der ehemalige Staatsanwalt keine direkte Kenntnis von der Situation hat.

„Die Grundlage für diese Anschuldigungen ist, ob es amerikanische Kunden gibt… Wenn es amerikanische Kunden gibt, gibt es Anschuldigungen, dass sie die Geldwäscheanforderungen umgangen haben.“

Der Leiter eines in New York ansässigen Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar sagte der Washington Post, dass sein Unternehmen über Unternehmenseinheiten außerhalb der USA auf Binance handle.

Der Fondsmanager soll gesagt haben, dass Binance zwar US-Bürgern den Zugang zu seiner Plattform verwehrt, aber „Unternehmen und Bürger sind sehr unterschiedlich.“

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