EGBA will europäische Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärken

EGBA will europäische Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärken

Die Europäische Vereinigung für Glücksspiel und Wetten zielt darauf ab, dem Sektor zu helfen, „die höchstmöglichen Standards bei der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen“ zu erreichen, nachdem sie eine Reihe von paneuropäischen, selbstregulierenden Leitlinien veröffentlicht hat.

Die EGBA, die eine Premiere für den in Brüssel ansässigen Berufsverband darstellt, erklärte, dass sie die Bemühungen der Branche verstärken und einen Beitrag zur Bekämpfung der Geldwäsche leisten wolle.

Die Leitlinien enthalten Best-Practice-Industriestandards, die in der gesamten EU und im EWR gelten sollten“, und wurden mit Blick auf das bevorstehende AML-Paket der EU entwickelt.

„Wir freuen uns, die ersten paneuropäischen Industriestandards zur Geldwäschebekämpfung für den europäischen Online-Glücksspielsektor vorzustellen“, sagte Dr. Ekaterina Hartmann, Direktorin für rechtliche und regulatorische Angelegenheiten bei der EGBA

„Zu verhindern, dass Online-Glücksspiele zum Verstecken von Erträgen aus Straftaten genutzt werden, ist ein wichtiger Test für Europas Glücksspielanbieter – aber es gibt derzeit nur sehr wenige sektorspezifische Leitlinien, die den Betreibern bei ihren Bemühungen um die Einhaltung der Vorschriften helfen.“

Die Leitlinien enthalten unter anderem praktische Hinweise zur Durchführung von Kunden- und Unternehmensrisikobewertungen, zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und zur Verbesserung der Zusammenarbeit während des Prozesses, zu den Meldepflichten für verdächtige Transaktionen, zur Beziehung zwischen AML und sicherem Glücksspiel und zu den Anforderungen an die Aufzeichnungen.

„Wir hoffen, dass diese Leitlinien diese Lücke schließen und eine solide Grundlage für den Sektor schaffen werden, um die höchstmöglichen Standards bei der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen zu erreichen“, fügte Hartmann hinzu.

„Es ist wichtig, das Fachwissen des gesamten Sektors zusammenzutragen, und wir bitten die Interessengruppen um Feedback zu den Leitlinien, um sicherzustellen, dass der Sektor gemeinsam einen positiven und proaktiven Beitrag zum europäischen Kampf gegen die Geldwäsche leisten kann.“

Siehe auch  Pariplay fügt US-Resorts "eine weitere starke Marke" hinzu

Darüber hinaus hat die EGBA die Interessengruppen aufgefordert, bis zum 13. Oktober 2022 Rückmeldungen zu übermitteln, woraufhin die endgültigen Leitlinien veröffentlicht werden sollen. Um sicherzustellen, dass die ehrgeizigen Ziele erreicht werden, müssen die EGBA-Mitglieder in Zukunft jährliche Berichte vorlegen, in denen sie ihre Fortschritte bei der Umsetzung dieser Leitlinien zusammenfassen.