Star Entertainment hat chinesische Transaktionen im Wert von 55 Millionen Dollar vertuscht

Star Entertainment hat chinesische Transaktionen im Wert von 55 Millionen Dollar vertuscht

Die Probleme von Star Entertainment bestehen immer noch, während die öffentliche Anhörung zum Casino-Betrieb der Gruppe weitergeht. Es wurde enthüllt, dass die Gruppe 55 Millionen Dollar versteckte, die von chinesischen Einwohnern durch verbotene Transaktionen von einer chinesischen Bank eingesetzt wurden.

Star Entertainment hat 2016 die Zahlungsrichtlinie geändert, um verbotene chinesische Transaktionen zuzulassen

Die Canberra Times berichtete, dass im Rahmen der Anhörung im Zusammenhang mit der Eignung von Star Entertainment, eine Casino-Lizenz in Queensland zu besitzen, bekannt wurde, dass chinesische Einwohner mit UnionPay-Karten Bargeld abheben und es dann bei Spielen in den beiden Casinos von Star Entertainment in Queensland – Treasury – einsetzen konnten Kasino in Brisbane und der Star Gold Coast. Die Transaktionen wurden gemäß einer Vereinbarung zwischen Star Entertainment und der National Australia Bank als Hotelkäufe erfasst.

UnionPay-Karten sind in der Tat Debitkarten, daher verstößt die Verwendung einer Debitkarte zum Wetten auf Casinospiele nicht gegen die Bestimmungen von Queensland. Gemäß der chinesischen Gesetzgebung verbietet die chinesische Bank jedoch solche Transaktionen.

Doch die Änderung der Zahlungspolitik von Star Entertainment im Jahr 2016, um diese chinesischen Transaktionen zu verschleiern, erscheint aus Sicht der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht ganz legitim. Darüber hinaus hat Star Entertainment die Regulierungsbehörden nicht über den Zweck der Änderung der Zahlungsregeln informiert.

Das Programm mit den UnionPay-Karten war Teil eines größeren asienübergreifenden Programms, das hauptsächlich vom skandalgeplagten Junket-Betreiber Suncity Group (jetzt LET Group) stammte, der VIP-Glücksspielreisen für chinesische Einwohner in Macau, anderen asiatischen Ländern und natürlich Australien organisierte .

Das Star Sydney, das Casino von Star Entertainment in New South Wales, wird ebenfalls von den Aufsichtsbehörden von New South Wales wegen seiner Lizenz untersucht, da sich herausstellte, dass es Verbindungen zur Suncity Group hatte und sogar die Macau Junket einen eigenen Käfig am Veranstaltungsort betreiben ließ.

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Weitere schwerwiegende Verstöße wurden im Rahmen der Untersuchung von Star Entertainment aufgedeckt

Die Anhörung zur Eignung von Star Entertainment, eine Casino-Lizenz zu besitzen, deckte tatsächlich schwerwiegendere Regelverstöße auf. Es wurde bekannt, dass ein Gast, dem das Spielen in New South Wales und Victoria im Jahr 2014 verboten war und der angeblich Verbindungen zur italienischen Mafia hatte, einige Jahre nach dem Verbot in den Casinos von Star Entertainment in Queensland spielen durfte.

Laut Howard Steiner, dem derzeitigen Anti-Geldwäsche-General Manager bei Star Entertainment, wäre dies nach den heute gültigen Richtlinien der Gruppe nicht möglich gewesen.

Dies ist jedoch bei weitem nicht der einzige Verstoß, der im Rahmen der Anhörung festgestellt wurde. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Star Entertainment proaktiv seine Casino-Spiele bei Spielern bewarb, die bereits nachweislich Spielprobleme hatten, und ihnen Anreize bot, um sie dazu zu verleiten, zu den Veranstaltungsorten der Gruppe in Queensland zu kommen.