UKGC zitiert Geschichte: Intouch Games muss 6,1 Millionen Pfund Strafe zahlen

Intouch Games wurde von der Europäischen Kommission zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren eine Geldstrafe auferlegt. UK Gambling CommissionDamit beläuft sich der von der Gruppe gezahlte Gesamtbetrag auf über 10 Mio. £.

Das jüngste Sanktionspaket, das wegen Versäumnissen im Bereich der sozialen Verantwortung und der Geldwäsche verhängt wurde, sieht vor, dass das Glücksspielunternehmen 6,1 Millionen Pfund zahlt, womit sich der Gesamtbetrag auf 11,7 Millionen Pfund erhöht.

Dies folgt auf einen Vergleich in Höhe von 2,2 Mio. £, der 2019 für regulatorische Versäumnisse gezahlt wurde, sowie auf eine Klage und Verwarnung in Höhe von 3,4 Mio. £ im Jahr 2021, nachdem bei einer UKGC-Bewertung Versäumnisse in den Bereichen soziale Verantwortung, Geldwäsche und Marketing festgestellt wurden.

Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass Intouch Games, das 11 Websites betreibt, darunter Bonus Boss, Cashmo, Dr Slot, Jammy Monkey und Spielautomatenfabrikhat im März 2022 eine Konformitätsprüfung nicht bestanden.

Die jüngste Regulierungsmaßnahme der UKGC gegen Intouch Games ist die letzte, die die UKGC in diesem Jahr verhängt hat, nachdem TonyBet mit einer Strafe von £442.750 belegt wurde und Vivaro, handelnd unter VBetund leistete anstelle eines Strafgeldes Zahlungen in Höhe von 337.631 £.

Kay Roberts, Exekutivdirektorin für Operations, kommentierte: „In Anbetracht der bisherigen Versäumnisse dieses Betreibers hatten wir bei unserer geplanten Bewertung der Einhaltung der Vorschriften deutliche Verbesserungen erwartet. Enttäuschend ist, dass trotz vieler Verbesserungen immer noch mehr zu tun ist.

„Diese Geldbuße von 6,1 Mio. £ zeigt, dass wir bei wiederholten Verstößen eskalierende Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen werden, und alle Lizenznehmer sollten sich dessen sehr bewusst sein.“

Zu den Versäumnissen im Bereich der sozialen Verantwortung, auf die sich diese jüngste Maßnahme bezieht, gehört, dass ein Kunde erst sieben Wochen, nachdem er wegen unregelmäßiger Spielmuster und längerer Spielzeiten zur Interaktion aufgefordert worden war, kontaktiert wurde.

Darüber hinaus soll die Gruppe das Wort eines Kunden akzeptiert haben, dass er 6.000 £ pro Monat verdient, ohne diese Information zu überprüfen, nachdem das Kundenkonto aufgrund von Kundenausgaben und Glücksspielen während ungeselliger Stunden markiert worden war.

Zu den festgestellten Unzulänglichkeiten im Bereich der Geldwäschebekämpfung gehören auch das Fehlen von Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Bewältigung von Risikofaktoren und die unzureichende Berücksichtigung der Risikobewertung oder der Leitlinien der Kommission zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Aufsichtsbehörde stellte außerdem fest, dass Intouch Games nicht sichergestellt hatte, dass seine Strategien, Verfahren und Kontrollen wirksam umgesetzt wurden. Als Beispiel wurde angeführt, dass Intouch Games sich nicht an seine eigene Politik gehalten hat, Informationen über die Herkunft der Gelder von Kunden anzufordern, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten 10.000 £ eingezahlt und verloren hatten.

Ein letztes AML-Problem, das festgestellt wurde, bestand darin, dass „das Risiko, dass ein Kunde Begünstigter einer Lebensversicherungspolice ist, Verbindungen zu Hochrisiko-Jurisdiktionen hat oder eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied eines PEP oder eine bekannte enge Verbindung zu einem PEP ist, bei der Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht angemessen berücksichtigt wurde“.