Europäischer Online-Casino- und Wettverband stellt Anti-Geldwäsche-Leitlinien vor

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) macht weiterhin Fortschritte bei der freiwilligen Unterstützung der Glücksspielindustrie. Ihre jüngste Initiative bündelt Ressourcen, die den Betreibern bei der Feinabstimmung ihrer finanziellen Aktivitäten helfen und die Beiträge der Branche zur globalen Anti-Geldwäsche-Politik (AML) unterstützen.

Zu diesen Ressourcen gehören die ersten paneuropäischen Selbstregulierungsrichtlinien der EGBA. Sie sollen den europäischen Online-Casino-Anbietern helfen, die Erwartungen an ein verantwortungsvolles Glücksspiel proaktiv zu erfüllen.

Um die Wirksamkeit der Leitlinien zu gewährleisten, müssen EGBA-Mitglieder wie Bet365, Flutter und andere der EGBA einen jährlichen Bericht vorlegen. Darin sollen sie ihre Fortschritte bei der Umsetzung der Leitlinien beschreiben und Rückmeldungen oder Bedenken äußern.

Die AML- und CTF-Richtlinien der EGBA enthalten die von der Branche veröffentlichten Best Practices. Online-Casino-Betreiber müssen diese bei ihren Tätigkeiten in der EU und im EWR befolgen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Ein weiterer wichtiger Bereich ist AM und wie es ein sichereres Glücksspielumfeld schafft. Diesem Bereich wird im Endprodukt der EGBA wahrscheinlich ein großer Platz eingeräumt werden.

Diese Richtlinien sind risikobasiert und bieten sektorspezifische Leitlinien, um die Einhaltung der AML-Vorschriften auf allen Ebenen zu gewährleisten, so die EGBA. Sie können die in verschiedenen Ländern bestehenden Gesetze zu diesem Thema ergänzen und stärken, aber auch das neue EU-Maßnahmenpaket berücksichtigen.

Die EGBA bittet derzeit Brancheninsider um Rückmeldungen von Betreibern und anderen, um sicherzustellen, dass ihre Bemühungen alle relevanten Details abdecken. Rückmeldungen werden bis zum 13. Oktober entgegengenommen. Kurz danach wird die Organisation ihre endgültigen Leitlinien veröffentlichen.

Zu den wichtigsten Punkten, mit denen sich die EGBA befasst, gehören die Bewertung von Kunden- und Geschäftsrisiken. Es gibt auch Abschnitte über die Sorgfaltspflicht und Richtlinien zur Meldung verdächtiger Transaktionen. Letzteres ist bei den Aufsichtsbehörden in ganz Europa ein besonders wunder Punkt.

Die EGBA geht davon aus, dass sie in Zukunft Änderungen vornehmen muss. Da sich die Glücksspielbranche ständig weiterentwickelt, werden neue Vorschriften und Richtlinien zu einer Aktualisierung der Leitlinien führen.

Die Europäische Kommission der EU hat mehrere Jahre lang darüber diskutiert, wie man besser gegen Geldwäsche vorgehen kann. Sie strebt eine einheitliche Lösung an, die es den EU- und EWR-Ländern leichter macht, sich daranzuhalten.

Die Technologie hat den Aufsichtsbehörden geholfen, die Art der Geldwäsche besser zu verstehen und die Spuren besser verfolgen zu können. Das Problem besteht in allen Branchen, einschließlich Glücksspiel und Bankwesen. Wirecard und die Deutsche Bank mussten sich bereits mehrfach wegen angeblichen Geldbetrugs verantworten.

Letztes Jahr hat die EU neue Regeln eingeführt, um ihre AML/CFT-Politik zu verschärfen. Das „Single EU Rulebook for AML/CFT“ beinhaltet eine neue unionsweite Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und noch strengere Meldekriterien. Es verbindet auch die Banken in der gesamten Union, um die Berichterstattung zu rationalisieren.

Florian Brückner